- Home page
- About
- Corporate Governance
- Заседания Совета директоров
Заседания Совета директоров
2020
30.09.2020 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2020 г., протокол №1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 1 от 30.09.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»; 2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова». |
28.10.2020 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.10.2020 г., протокол №2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2 от 28.10.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1.Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» |
20.11.2020 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.11.2020 г., протокол №3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 20.11.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1.Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг. 2.Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020 год. Рассмотрение Плана развития на 2021 год. 3.Об утверждении классификатора внутренних документов Общества; 4.Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; 5.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год |
22.12.2020 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.12.2020 г., протокол №4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №4 от 22.12.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1. Утверждение Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Пра-вил конкурсного замещения должностей ППС и научных сотрудников; 2. Определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий; 3. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам); 4. Об определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» 5. Утверждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.; 6. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021 год; 7. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021 год; |
2021
15.01.2021 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15.01.2021 г., протокол №1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №1 от 15.01.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Избрание членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам), определение срока полномочий и размеров их должностных окладов;
2. Утверждение Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 3.Утверждение Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; 4. Определение размера должностного оклада Председателю Правления – Ректору и членам Правления. |
05.03.2021 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.03.2021 г., протокол №2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2от 05.03.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и специализированный аудит; 2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 3.Создание Комитетов Совета директоров и утверждение положений о них. |
30.03.2021 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.03.2021 г., протокол №3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 30.03.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Сапарбекова Эльвира Калмахановна Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова», определение срока полномочий и размера должностного оклада |
12.05.2021 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.05.2021 г., протокол №4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №4 от 12.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. О выполнении Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год 2. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» на 2021 год 3. Утверждение Положения о самооценке Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «А тырауский университет им.Х.Досмухамедова» 4. Утверждение Учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» 5. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год 6. Рассмотрение и утверждение формы дипломов для выпускников 2021 года и Инструкции к их заполнению |
27.05.2021 г., протокол №5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 27.05.2021 г., протокол №5
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №5 от 27.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год; 2. Утверждение Налоговой учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова». |
30.06.2021 г., протокол №6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.06.2021 г., протокол №6
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №6 от 30.06.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год;
2. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова». О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам финансового года; 3. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги обучающимся в НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год; 4. Оптимизация образовательных программ. Возврат лицензий по не рентабельным образовательным программам; 5. Об объявлении конкурса на должность члена Правления НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям. |
24.08.2021 г., протокол №7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 24.08.2021 г., протокол №7
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №7 от 24.08.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Иванова Анна Олеговна Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» в новой редакции;
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год; 3. Рассмотрение и утверждение Положения о KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»; 4. Рассмотрение и утверждение Программы введения в должность новых членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»; 5. Внесение изменений в Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова». |
