- Главная
- Наш университет
- Corporate Governance
- Заседания Совета директоров
Заседания Совета директоров
2020
30.09.2020 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2020 г., протокол №1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 1 от 30.09.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»; 2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова». |
28.10.2020 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.10.2020 г., протокол №2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2 от 28.10.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1.Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» |
20.11.2020 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.11.2020 г., протокол №3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 20.11.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1.Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг. 2.Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020 год. Рассмотрение Плана развития на 2021 год. 3.Об утверждении классификатора внутренних документов Общества; 4.Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; 5.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год |
22.12.2020 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.12.2020 г., протокол №4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №4 от 22.12.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор |
1. Утверждение Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Пра-вил конкурсного замещения должностей ППС и научных сотрудников; 2. Определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий; 3. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам); 4. Об определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» 5. Утверждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.; 6. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021 год; 7. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021 год; |
2021
15.01.2021 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15.01.2021 г., протокол №1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №1 от 15.01.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Избрание членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам), определение срока полномочий и размеров их должностных окладов; 2. Утверждение Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; 3.Утверждение Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; 4. Определение размера должностного оклада Председателю Правления – Ректору и членам Правления. |
05.03.2021 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.03.2021 г., протокол №2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2от 05.03.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и специализированный аудит; 2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 3.Создание Комитетов Совета директоров и утверждение положений о них. |
30.03.2021 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.03.2021 г., протокол №3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 30.03.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Сапарбекова Эльвира Калмахановна Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова», определение срока полномочий и размера должностного оклада |
12.05.2021 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.05.2021 г., протокол №4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №4 от 12.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. О выполнении Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год 2. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» на 2021 год 3. Утверждение Положения о самооценке Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «А тырауский университет им.Х.Досмухамедова» 4. Утверждение Учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» 5. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год 6. Рассмотрение и утверждение формы дипломов для выпускников 2021 года и Инструкции к их заполнению |
27.05.2021 г., протокол №5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 27.05.2021 г., протокол №5
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №5 от 27.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год; 2. Утверждение Налоговой учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова». |
30.06.2021 г., протокол №6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.06.2021 г., протокол №6
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №6 от 30.06.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год; 2. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова». О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам финансового года; 3. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги обучающимся в НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год; 4. Оптимизация образовательных программ. Возврат лицензий по не рентабельным образовательным программам; 5. Об объявлении конкурса на должность члена Правления НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям. |
24.08.2021 г., протокол №7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 24.08.2021 г., протокол №7
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №7 от 24.08.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Иванова Анна Олеговна Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» в новой редакции; 2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год; 3. Рассмотрение и утверждение Положения о KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»; 4. Рассмотрение и утверждение Программы введения в должность новых членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»; 5. Внесение изменений в Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова». |
05.10.2021 г., протокол №8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.10.2021 г., протокол №8
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №8 от 05.10.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович Есенгалиев Саткан Ибраевич |
1.Утверждение Кодекса корпоративной этики НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 2.Утверждение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 3.Утверждение Инструкции по обеспечению сохранности информации о НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», составляющей служебную, коммерческую и охраняемую законом тайну; 4. Утверждение Положения об информационной безопасности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 5. Утверждение карт KPI для членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2024 годы; 6. Объявление конкурса на должность члена Правления – проректора по науке и международным связям НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова». |
05.11.2021 г., протокол №9
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.11.2021 г., протокол №9
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №9 от 05.11.2021 г., очное онлайн |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович Есенгалиев Саткан Ибраевич |
1.Избрание члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям, определение срока полномочий и размера должностного оклада; 2.Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в новой редакции. |
30.11.2021 г., протокол №10
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.11.2021 г., протокол №10
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №10 от 30.11.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович Есенгалиев Саткан Ибраевич |
1.Оценка выполнения Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2020 год; 2.Утверждение изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2021 года; 3. Утверждение форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца. |
22.12.2021 г., протокол №11
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.12.2021 г., протокол №11
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №11 от 22.12.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Сапарбекова Эльвира Калмахановна Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Утверждение изменений и дополнений в План развития на 2020-2024 год НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2022 года; 2. Утверждение годового отчета руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год; 3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год; 4. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя Службы внутреннего аудита; 5. Утверждение Классификатора внутренних документов НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в новой редакции; 6. Утверждение Положения об управлении имуществом НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 7. Утверждение изменений в Учетную политику НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; 8. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря за 2021 год; 9. Утверждение Плана заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год; 10. Освобождение от должности корпоративного секретаря Совета директоров, назначение нового корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада. |
2022
19.01.2022 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19.01.2022 года, протокол № 1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №1 от 19.01.2022 года, очное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Есенгалиев Саткан Ибраевич Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Определение председателя внеочередного заочного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» 2. Утверждение изменений и дополнений в Стратегию развития и внесение корректировок в Стратегический план и План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» в части 2021 и 2022 гг. |
28.01.2022., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.01.2022 года, протокол № 2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол №2 от 28.01.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» 2. Определение срока полномочий члена Правления – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» 3. Внесение дополнений в Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» 4. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и специализированный аудит; 5. Определение должностного оклада члена Правления-проректора по социальным вопросам и молодежной политике Койшигуловой Л.Е. |
18.04.2022 года, протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 18.04.2022 года, протокол № 3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 18.04.2022 года., заочное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Подведение итогов объявленного конкурса на вакантную должность члена Правления – главного бухгалтера 2. Выполнение Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год 3.Создание эндаумент-фонда НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова 4. Утверждение KPI для руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» 5. Определение размера должностного оклада корпоративного секретаря. |
16.05.2022 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16.05.2022 года, протокол № 4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 4 от 16.05.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Сапарбекова Эльвира Калмахановна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 2. Утверждение отчета по исполнению Плана развития 3.Результаты оценки деятельности Правления, KPI членов Правления. Премирование членов Правления 4. Отчет руководителя службы внутреннего аудита. Назначение руководителя службы внутреннего аудита, определение срока полномочий и размера должностного оклада 5.Проведение конкурса на должность члена Правления -главного бухгалтера. |
07.06.2022 года, протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07.06.2022 года, протокол № 5
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 5 от 7.06.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Есенгалиев Саткан Ибраевич Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год 2.Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» и утверждение ее в новой редакции 3.Внесение изменении в Положение о самооценке Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в части анкеты об оценке деятельности Правления. 4. Результаты самооценки Совета директоров и оценки деятельности Правления. 5.Рассмотрение результатов KPI членов Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». Рассмотрение вопроса премирования Председателя Правления – ректора и членов Правления по результатам финансового года. |
30.09.2022 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2022 года, протокол № 6
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 6 от 30.09.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Рассмотрение и Утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им Х. Досмухамедова» за 2021 год 2. Внесение изменений в персональный состав Комитета по стратегическому планированию Совета Директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» 3. Внесение изменений и дополнений в Положения: - о KPI Председателя Правления – ректора и членов Правления - о самооценке Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в части анкеты о самооценке Совета директоров и оценке членов Совета директоров - о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» и утверждения их в новой редакции. 4. Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность 5. Определение должностного оклада члена Правления-проректора по академическим вопросам. |
25.11.2022 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 25.11.2022 года, протокол № 7
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 7 от 25.11.2022 года., заочное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Определение председательствующего заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» 2. Оценка выполнения Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год; 3. Утверждение изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» во втором полугодии 2022 года; 4. Утверждение Политики управления рисками НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» 5. Внесение изменений в Положения «О Правлении» и Положение «О документах об образовании собственного образца» |
26.12.2022 года, протокол № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 26.12.2022 года, протокол № 8
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 8 от 26.12.2022 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор Иванова Анна Олеговна Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович |
1. Определение председательствующего очередного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» 2. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2023 года. 3. Утверждение отчета за 2022 год и Годового плана на 2023 год руководителя Службы внутреннего аудита 4. Утверждение отчета о деятельности Совета Директоров и деятельности Комитетов за 2022 год. Назначение корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада. 5. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2023 год. 6. Утверждение отчета по выполнению Стратегического плана за 2022 год. 7 . Результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита, KPI Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита. Премирование Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита |
2023
22.02.2023 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.02.2023 года, протокол № 1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 1 от 22.02.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» 2. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год и специализированный аудит. 3.Определение должностного оклада корпоративного секретаря, главного бухгалтера, руководителя Службы внутреннего аудита. 4. Утверждение Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». 5.Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета Директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» |
6.04.2023 года, протокол № 2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.04.2023 года, протокол № 2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2 от 06.04.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2022 года; 2.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2023-2024 учебный год; 3.Определение срока полномочии члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» главного бухгалтера; 4.Определение должностных окладов Председателя Правления - ректора, членов Правления проректора по академическим вопросам, проректора по науке и международным связям, проректора по социальным вопросам и молодежной политике. |
02.06.2023 года, протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 02.06.2023 года, протокол № 3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2 от 02.06.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Отчет члена Правления - проректора по социальным вопросам и молодежной политике. 2.Об объявлении конкурса на должность члена Правления - проректора по науке и международным связям. 3.Внесение изменений и дополнений в: - Положение об управлении имуществом НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; - Правила приема обучающихся в НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»; - Положение об Антикоррупционной комплаенс – службе НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» 4. Внесение изменений в стоимость за обучение одного обучающегося на платной основе по программе офицеров запаса на военной кафедре для поступающих на 2023 - 2024 учебный год 5.Рассмотрение вопроса о заключении крупной сделки по приобретению имущества для учебного процесса 6. Рассмотрение предложения от АО «Отбасы банк» по совместной реализации социальной программы |
30.06.2023 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.06.2023 года, протокол № 4
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 4 от 30.06.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2022 год 2.Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности |
14.07.2023 года, протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.07.2023 года, протокол № 5
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 5 от 14.07.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Иванова Анна Олеговна – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Отчет проректора по академическим вопросам по итогам 2022-2023 учебного года 2.Внесение изменении в Положение о KPI Председателя Правления – ректора и членов Правления НАО «АУ им.Х. Досмухамедова» 3.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2023 года. 4.Результаты самооценки деятельности Совета директоров и оценки деятельности Правления НАО «АУ им. Х. Досмухамедова» 5.Проведение конкурса на должность члена Правления – проректора по науке и международным связям. |
07.08.2023 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07.08.2023 года, протокол № 6
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 6 от 07.08.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Результаты KPI членов Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». Премирование Председателя Правления – ректора и членов Правления по результатам финансового года. Определение должностных окладов Председателя Правления - ректора, членов Правления проректора по академическим вопросам, проректора по социальным вопросам и молодежной политике.
|
06.10. 2023 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.10. 2023 года, протокол № 7
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 7 от 06.10.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2022 год; 2.Рассмотрение и утверждение разработанной организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции; 3.О повышении должностных окладов председателя Правления – ректора, членов Правления - проректоров и главного бухгалтера, корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита. Об определении должностного оклада руководителя антикоррупционной комплаенс-службы. |
14.11. 2023 года, протокол № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.11. 2023 года, протокол № 8
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 8 от 14.11.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2022 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»; 2.Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2023 года; 3.Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2023 год. |
20.12. 2023 года, протокол № 9
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.12. 2023 года, протокол № 9
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 9 от 20.12.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Утверждение отчета о деятельности Совета Директоров и деятельности Комитетов за 2023 год. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2024 год. Назначение корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада; 2. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2024 года; 3. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2023 год; 4. Результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита, KPI Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита. Премирование Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита; 5. Утверждение KPI карты руководителя антикоррупционной комплаенс-службы. |
2024
15.01. 2024 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15.01. 2024 года, протокол № 1
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Решение № 1 от 15.01.2024 года., заочное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год 2. Определение срока полномочии члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» проректора по молодежной политике и социальным вопросам. |
12.02. 2024 года, протокол № 2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.02.2024 года, протокол № 2
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 2 от 12.02.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2024 год 2.Утверждение отчета по выполнению Стратегического плана за 2023 год 3.Утверждение «Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции 4.Утверждение «Положение об управлении имуществом» в новой редакции |
28.03. 2024 года, Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.03. 2024 года, Протокол № 3
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 28.03.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор |
1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2023 года; 2.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год. |
